-
آرشیو :
نسخه زمستان 1399- جلد دوم
-
نوع مقاله :
پژوهشی
-
کد پذیرش :
12712
-
موضوع :
حقوق بین الملل
-
نویسنده/گان :
محمد ستایش پور، نسرین اسفندیاری
-
کلید واژه :
موانع، FATF، نظام حقوقی، نظام بین المللی.
-
مراجع :
[1] سیمبر، رضا (1388). تروریسم در نظام بین الملل. رشت: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
[2] رهبر، فرهاد (1382). پولشویی و آثار و پیامدهای آن. مجله تحقیقات اقتصادی / پاییز و زمستان 82 / ص 1
[3] ارجمندنژاد، عبدالمهدی، اصول محوری برای نظارت بانکی مؤثر، انتشارات کمیته بال، ۱۳۸۰.
[4] قانون مبارزه با پولشویی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سال شصت و چهارم، شماره ۱۸۳۵۳، چهارشنبه هشتم اسفندماه 1386.
[5] مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره ۴۴، ۱۳۹۰، صص ۱۶۱ – 115.
[6] مرکز پژوهش های ملی مجلس شورای اسلامی، قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضائی دولتها و اموال آنها.
[7] ویکی پدیا - * وحشت افکنی (علوم سیاسی و روابط بین الملل) هم ارز (terrorism) در دفتر دوم، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی * وی پدیای انگلیسی تروریسم.
[8] خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - FATF به زبان ساده - شانزدهم شهریور ماه ۱۳۹۵.
[9] قاسمی، سیامک - تأثیر واقعی اف ای تی اف بر اقتصاد ایران - خبرگرازی خبر آنلاین - ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷.
[10] مرکز پژوهش های ملی مجلس شورای اسلامی، قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضائی دولتها و اموال آنها.
[11] نشریه حسابرسی. "۴۰۰۹ توصیه در مبارزه با پولشویی" - ترجمعه : رحمانی، حلیمه - شماره ۴۹ - تابستان ۱۳۸۹
[12] Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
[13] FATF Secretariat, Self-Assessment Questionnaire: FATF Special Recommendations on Terrorist Financing (Jan, 31, 2002). http://www.fatf-gafi.org/TerFinance en.htm.
[14] Julie Walters, Carolyn Budd, Russell G Smith, Kim-Kwang, Raymond Choo, Rob McCusker and David Rees (-11) Anti-money laundering and counter-terrorism financing across the globe: A comparative study of regulatory action, Australian Institute of Criminology 2011, ISSN 1836-2060.
[15] United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention).
[16] Yves Sandoz,(2002) Lutte contre le terrorisme et droit international: risques et opportunites, Revue Suisse de droit international et de droit europen, RSDIE 3/2002, pp. 319-354.
[17] Whittaker, J.D. (2006). Terrorism: Understanding the Global Threat. London: Longman.
[18] International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 8 December 0888.
[19] Julie Walters, Carolyn Budd, Russell G Smith, Kim-Kwang, Raymond Choo, Rob McCusker and David Rees (2100) Anti-money laundering and counter-terrorism financing across the globe: A comparative study of regulatory action, Australian Institute of Criminology 2100, ISSN 0916-2161.
[20] Tokyo Convention on offenses and certain other acts committed on board (September 01, 0861 ).
[21] United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 0899 (the Vienna Convention).
[22] United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (December 2111 ).
[23] United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2111 (the Palermo Convention).
- صفحات : 40-53
-
دانلود فایل
( 981.72 KB )
