-
آرشیو :
نسخه زمستان 1398
-
نوع مقاله :
پژوهشی
-
کد پذیرش :
12655
-
موضوع :
حقوق جزا
-
نویسنده/گان :
فاطمه باغچه، طاهره سادات نعیمی
-
کلید واژه :
تأمین مالی تروریسم - پولشویی- بانکداری- سیاست جنایی تقنینی.
-
مراجع :
[1] تجلی، سید آیت ا...، 1390، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها، تهران، انتشارات آراد.
[2] ترورسون، جرجی اف، تجدید نظر در آگاهی ملی برای یک عصر اطلاعاتی، مترجم: اکبر استرکی، 1392.
[3] تذهیبی، فریده،1384،پولشویی و سیستم بانکی، انتشارات زعیم، چاپ اول.
[4] زارع قاجاری، فردوس و قائم مقامی ، علی،« استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم»، سال 1392، انتشارات تهران
[5] قائم مقامی، علی، طاهری تفرشیري، رضا، 1392، فرهنگ تخصصی پولشویی و تامین مالی تروریسم، تهران ، نشر تاش.
[6] عباسی، اصغر، 1393، «مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران» بنیاد حقوقی میزان، تهران، چاپ اول.
[7] کاچلاک، پیتر، امور پلیسی جرائم سازمان یافته، مترجم: حمید جربانی، تهران، انتشارات کارآگاه، 1393،
[8] کشتکار،مریم،1392، پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، تهران، نشر تاش
[9] مرزبان،حسین،1383، پدیده پولشویی در سیستم مالی ایران ،تهران،نشر وفاق.
[10] میر علائی، نازنین،1394، بررسی پولشویی الکترونیکی از منظر حقوق بین الملل، تهران، انتشارات مجد.
[11] یوسفی صادق لو، احمد- دانشجو،احمد،« چالشها و کاستی های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، پاییز1395، شماره29.
[12] دستور العمل شناسایی مشتریان1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
[13] دستور العمل شناسایی معاملات مشکوک1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
[1] تجلی، سید آیت ا...، 1390، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها، تهران، انتشارات آراد.
[2] ترورسون، جرجی اف، تجدید نظر در آگاهی ملی برای یک عصر اطلاعاتی، مترجم: اکبر استرکی، 1392.
[3] تذهیبی، فریده،1384،پولشویی و سیستم بانکی، انتشارات زعیم، چاپ اول.
[4] زارع قاجاری، فردوس و قائم مقامی ، علی،« استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم»، سال 1392، انتشارات تهران
[5] قائم مقامی، علی، طاهری تفرشیري، رضا، 1392، فرهنگ تخصصی پولشویی و تامین مالی تروریسم، تهران ، نشر تاش.
[6] عباسی، اصغر، 1393، «مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران» بنیاد حقوقی میزان، تهران، چاپ اول.
[7] کاچلاک، پیتر، امور پلیسی جرائم سازمان یافته، مترجم: حمید جربانی، تهران، انتشارات کارآگاه، 1393،
[8] کشتکار،مریم،1392، پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، تهران، نشر تاش
[9] مرزبان،حسین،1383، پدیده پولشویی در سیستم مالی ایران ،تهران،نشر وفاق.
[10] میر علائی، نازنین،1394، بررسی پولشویی الکترونیکی از منظر حقوق بین الملل، تهران، انتشارات مجد.
[11] یوسفی صادق لو، احمد- دانشجو،احمد،« چالشها و کاستی های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، پاییز1395، شماره29.
[12] دستور العمل شناسایی مشتریان1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
[13] دستور العمل شناسایی معاملات مشکوک1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- صفحات : 107-119
-
دانلود فایل
( 447.90 KB )
